"Уплывшие" миллиарды Миллера? Над «Лахта-центром» повисла тень теневой экономики Строительная компания ренессанс обыски

100 МИЛЛИАРДОВ - ЭТО МАКСИМУМ

У компании Renaissance Construction, которая занимается в Петербурге строительством небоскреба «Лахта -центр», неприятности. К ним пришли сотрудники ФСБ .

В рамках уголовного дела, находящегося в производстве следственной службы, 12 сентября сотрудники нашего управления действительно провели ряд оперативно-следственных действий, в том числе – в компании «Ренессанс Констракшн », - сообщили «КП » в пресс-службе Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти .

О каком уголовном деле идет речь, не сообщается. Так в ФСБ отказались комментировать итоги этих оперативно-следственных действий.

Между тем, из надежных источников «Комсомолке» стало известно, что уголовное дело заведено по статье 193.1 Уголовного Кодекса. Звучит она так: «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Проше говоря – по версии следствия, деньги выводились за границу нелегально. О какой сумме может идти речь?

100 миллиардов рублей, - уточнил наш собеседник, знакомый с ходом расследования. – Но это возможная максимальная планка. А если дело дойдет до суда… Сами понимаете, это вопрос творческий.

НИКТО НЕ ЗАДЕРЖАН

По информации «КП», обыски и допросы проходят не только в «Ренессанс Констракшн».

Но пока никто не пойман и не задержан, - сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, что строительство «Лахта-центра» ведется на берегу Финского залива в Приморском районе Петербурга с 2013 года. Небоскреб высотой в 462 метра должен быть сдан в конце 2018 года. Еще до падения курса рубля стоимость оценивалась в 76 миллиардов рублей. Очевидно, с тех пор цифры выросли значительно.

Впрочем, «Ренессанс» в разное время получал подряды и на другие крупные объекты. В Петербурге это ТРК «Галерея» и «Европолис» плюс ряд жилых и бизнес-центров, в Москве – башня «Эволюция» и «Федерация» в Сити, Neva Towers.

«Ренессанс Констракшн» также занимается строительством в других крупных городах.

Связаться с представителями «Ренессанс Контракшн » нам не удалось. Телефон пресс-службы молчит.

КОНКРЕТНО

СКОЛЬКО ЭТО ДЕНЕГ?

Один миллиард – это тысяча миллионов. Значит, 100 миллиардов – сто тысяч миллионов. Выходит, «пропавшие» за рубежом деньги можно оценить в 200 тысяч пачек с пятитысячными купюрами.

Сколько же места они займут? Пачка весит 100 грамм, значит все богатство потянет на 20 тысяч килограмм – а это, на секундочку, 20 тонн.

И чтобы увезти эту кучу денег, понадобится, наверное, грузовик. Впрочем, выводить деньги заграницу проще не грузовиками, а банковскими операциями.

ФСБ Петербурга обыскала десятки адресов по делу о выводе 100 млрд за рубеж. Речь идет об эпизодах 2012 - 2015 годов. Но обсуждают работу контрразведки в офисе генподрядчика «Лахта Центра» - Renaissance Construction. «Фонтанка» поняла, где начинали делать эту новость.

: Олег Харсеев/Коммерсантъ

По делу о масштабном выводе денег за рубеж оперативники ФСБ обыскали не только офис серьезной строительной компании Renaissance Construction, но и десятки адресов, где зарегистрированы подставные фирмы и проживают номиналы. «Фонтанка» узнала, что материалы собирались даже не сотрудниками регионального Управления ФСБ, а их коллегами из райотдела.

По информации «Фонтанки», с утра 12 сентября оперативники Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти проводили около 15 обысков в различных городских адресах, где, по их мнению, зарегистрированы фиктивные фирмы или проживают сами номинальные владельцы подставных предприятий. Мероприятия прошли в рамках возбужденного в Следственной службе регионального ФСБ уголовного дела по части третьей статьи 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Что в бизнес-среде чаще называется как выгон денег за границу. В данном случае – в особо крупном размере, так как, по версии следствия, сумма вывода равно примерно 100 миллиардам рублей.

Ранее «Фонтанка» уже сообщила, что в ходе этой реализации в петербургском офисе крупной строительной корпорации Renaissance Construction . Кстати, он продолжался чуть ли не до 8 утра 13 сентября. Тем не менее можно добавить, что на практике подобная длительность связана лишь со сложными процедурами изъятия необходимых документов и составлением на них описи при внесении в протоколы.

Renaissance Construction основана в Петербурге в начале 1990-х бизнесменом из Турции. В настоящее время является лидером среди строительных компаний России с иностранными корнями. В число ее проектов входят крупнейшее здание в Европе башня «Федерация» на территории «Москва-сити» и «Лахта-центр» в Петербурге. Также компания участвовала в строительстве торговых комплексов «Галерея», «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко», «Пик», заводов «Форд», «Хендай», пивзавода «Балтика» и других.

Кроме того, по данным «Фонтанки», выемка проходила в одном из отделений петербургского банка, а также в офисе брокерской компании.

Уголовное дело было возбуждено в Следственной службе УФСБ еще несколько месяцев назад и в отношении неустановленных лиц. То есть как «глухое». Оперативные же материалы и инициативный рапорт на обнаружение признаков состава преступления поступил в Следственную службу из райотдела УФСБ по Петроградскому району. А вывод, в котором заподозрены бизнесмены, касается 2012 – 2015 годов.

По информации «Фонтанки», только на этапе подготовки реализации и самих обысков сотрудникам Петроградского отдела помогали оперативники «банковского» отдела Службы экономической безопасности УФСБ.

Что касается вопроса, отчего этой историей занялись именно в Петроградском районе, если основной фигурант дела – Renaissance Construction зарегистрирована в Выборгском, то в данном случае местом совершения преступления посчитали расположение подставной фирмы, через которую и выводили в течение трех лет суммы.

Видимое несоответствие масштаба претензий в 100 миллиардов рублей и уровня компетенций районного подразделения собеседники «Фонтанки» объяснили как в том же ФСБ, так и в экономической полиции Петербурга. По мнению наших экспертов, иногда серьезные материалы забирают в управление, а иногда райотделы справляются сами: «Тем более что часто возникает ревность, когда «внизу» нарабатывается раскрытие, а конечный успех достается курирующим подразделениям».

«Фонтанка» также поинтересовалась невероятной для читателей суммой в 100 миллиардов рублей.

– Это же две «Зенит-Арены».

(Здесь наш собеседник ссылается на материал «Фонтанки» .)

Напомним, что схемы вывода практически одинаковы во всех подобных уголовных делах. Так, за границу переводится сумма, за которую поставляется товар несоизмеримо большей цены, чем на рынке. Для примера можно вспомнить статью на «Фонтанке», посвященную обыскам у известной петербургской бизнесвумен фон Мессинг, где Следственный комитет насчитал . Или, вообще, в банк для отчета предоставляются грузовые таможенные декларации, по которым ранее уже был ввезен аналогичный товар.

Наши источники утверждают, что отсутствует связь между обыском в офисе Renaissance Construction и ее статусом генерального подрядчика при строительстве штаб-квартиры Газпрома «Лахта Центра».

К вечеру 13 сентября и к утру 14 сентября около десяти человек были допрошены, но никто не задержан.

Как правило, следствие сразу идет на допросы в качестве подозреваемых, но в нашем случае предъявлять обвинения конкретным лицам будут позже.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"

В Петербурге деятельность Renaissance Construction более разнообразна. Компания намывала дополнительную территорию на Васильевском острове, построила ТРЦ "Галерея", несколько крупных бизнес-центров, принимала участие в строительстве заводов "Балтики", "Форда" и "Хендай". Один из последних проектов - строительство башни " ". Компания планирует осенью 2018 года завершить строительство первой очереди центра, в которую входят 462-метровая башня и многофункциональное здание у ее подножья. Известно, что сейчас дочерняя компания ПАО " ", МФК "Лахта-центр" ведет переговоры о заключении с RC договора о строительстве второй очереди центра. В четверг СМИ передали , что прошедшие обыски с "Лахта-центром" не связаны.

Игроков строительного рынка Петербурга информация об обысках в Renaissance Construction удивила. По мнению Мехмета Демириджи, генерального директора турецкой компании " ", занимающейся в Петербурге возведением гостиниц, у RC всегда была репутация компании, внимательно относящейся к документам и пользующейся доверием со стороны властей.

"Renaissance Construction не уходила с нашего рынка, даже когда происходило значительное охлаждение российского-турецких отношений", - подчеркнул депутат Законодательного собрания Петербурга, а в прошлом председатель совета директоров ГК " " . Компании даже удалось избежать давления российских санкций в отношении турецкого бизнеса в 2015-2016 годах. Она попала в специальный список компаний, которым разрешили закончить проекты в России. В этом же листе оказалась компания Ictaas Insaat - один из подрядчиков на строительстве центрального участка .

Но и для других турецких подрядчиков, считает Александр Рассудов, обыски в RC - это не тревожный сигнал. Отношения между Москвой и Анкарой улучшаются. В мае президент Владимир Путин подписал указ, частично снявший антитурецкие санкции - всем турецким компаниям вновь разрешили работать в России.

Пока, по мнению парламентария, можно только ждать, когда ФСБ раскроет мотивы обысков. "Естественно, инвестиции шли от головных структур компании, расположенных в Турции. Скорее всего, сейчас идет речь о возврате инвестиций в Турцию. Насколько это было сделано законно или незаконно - другой вопрос", - подытожил Рассудов.

Один из ближайших планов Renaissance Construction - участие в строительстве города-спутника Южный. На ПМЭФ-2017 Российский фонд прямых инвестиций и RC подписали с правительством Петербурга соглашение о намерении инвестировать $100 млн в строительство инфраструктуры для города-спутника. Половину суммы должен внести фонд, и еще половину - Renaissance Construction. Строительство города-спутника Южный должно начаться в 2018 году и завершиться в 2033-м.

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

В Санкт-Петербурге региональное управление ФСБ расследует дело о незаконном выводе за рубеж 100 млрд руб. В центре громкого скандала оказалась крупная строительная компания Renaissance Construction, возводящая по заказу «Газпрома» 462-метровую башню делового комплекса «Лахта-центр». Впрочем, следствие пока не связывает напрямую преступление как с Renaissance Construction, так и со строительством гигантского объекта. Сотрудники ФСБ пришли с обыском в офис АО «Ренейссанс Констракшн» (Renaissance Construction), расположенный в доме 26а на улице Шателена, утром 12 сентября. Следователей интересовали документы, связанные с финансовыми отношениями между строительной компанией и несколькими фирмами-участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Изучение и выемка бухгалтерских бумаг заняли весь рабочий день. А уже на следующее утро ряд ответственных работников Renaissance Construction были вызваны на допрос в управление ФСБ по Санкт-Петербургу. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В региональном УФСБ “Ъ” подтвердили факт проведения оперативно-следственных действий в рамках возбужденного следственной службой управления уголовного дела, но говорить о цели и результатах обыска отказались. По данным “Ъ”, выемкой документов в офисе Renaissance Construction силовики не ограничились - в тот же день оперативники и следователи УФСБ провели более 40 обысков в десятках различных фирм и в квартирах их руководителей. Причем большая часть этих коммерческих организаций имеет признаки фирм-однодневок, а люди, обозначенные в учредительных документах как директора компаний, на самом деле были лишь их номинальными руководителями. Пока дело о выводе средств возбуждено по факту преступления, на данном этапе расследования реальные фигуранты не определены, обвинения никому не предъявлены. Допросы людей, фигурирующих в изъятых во время обысков финансовых документах, будут проводиться еще в течение нескольких дней. По неофициальным данным, преступная схема, в которой фигурирует генподрядчик строительства «Лахта-центра», оказалась стандартной. Деньги через фирмы-прокладки переводились на счета компаний-участников ВЭД. А те, в свою очередь, этими средствами оплачивали товары, закупаемые у зарубежных партнеров. По неподтвержденным данным, в качестве поставляемого в Россию товара в основном выступали строительные материалы. Махинации заключались в том, что стоимость товаров была изначально как минимум в десять раз завышена. Разница между реальной ценой и выплаченными деньгами оседала на счетах созданных для этой цели иностранных фирм. По предварительным оценкам, за рубеж было незаконно выведено около 100 млрд руб. Впрочем, сумма в ходе расследования может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Представители ФСБ не уточняют, какую именно роль играла в финансовой махинации строительная организация, и лишь дают понять, что о непосредственной связи незаконных действий с исполнением контракта по строительству «Лахта-центра» пока речь не идет. В свою очередь, источник “Ъ” в АО «Ренейссанс Констракшн» подтвердил, что в офисе компании проводился длительный обыск, в процессе которого был изъят ряд документов. «Перед началом обыска нам было предъявлено соответствующее постановление, в котором говорилось о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц. Подчеркну, что название компании “Ренейссанс Констракшн” в описательной части данного уголовного дела не фигурирует. В постановлении сказано лишь о необходимости провести следственные мероприятия в офисе по нашему адресу для выявления каких-либо документов, говорящих о возможной причастности нашей компании к тем процессам, которые расследуются»,- прокомментировал собеседник “Ъ”. Он особо отметил, что «Ренейссанс Констракшн» не имеет никакого отношения к компаниям, названия которых фигурируют в самой фабуле уголовного дела. «Мы ни с кем из них никогда не сотрудничали, а соответственно, никаких документов у нас быть не может»,- сообщил источник “Ъ”. По его словам, некорректно изложенная информация в отношении этой ситуации наносит серьезный урон деловой репутации компании. Также он выразил надежду, что «правоохранительные органы разберутся, позволив “Ренейссанс Констракшн” и дальше конструктивно работать». В пресс-службе АО «МФК “Лахта-центр”» сообщили, что работы по проекту комплекса «Лахта-центр» ведутся в штатном режиме, отметив, что «до появления подтвержденной информации (очевидно, о результатах расследования.- “Ъ”) делать выводы о перспективах взаимоотношений с генеральным подрядчиком нецелесообразно». Компания Renaissance Construction («Ренейссанс Констракшн») была основана в 1993 году турецким бизнесменом Эрманом Ылыджаком и входит в турецкий холдинг Ronesans, является девелопером крупных торговых центров по всей России. По данным самой компании, портфель заказов составляет около $7 млрд. Renaissance Construction выступала генподрядчиком ряда знаковых проектов - например, строила несколько высотных башен в составе делового центра «Москва-Сити», а сейчас в том числе реализует проект высотного комплекса Neva Towers. В 2014 году получила генподряд на строительство 462-метрового башни «Лахта-центр» в Петербурге для компании «Газпром». С генподрядчиком также планируется заключить контракт на генподрядные работы и по второй очереди комплекса. Также Renaissance Construction наравне с Российским фондом прямых инвестиций намерена предоставить средства на реализацию крупного девелоперского проекта - города-спутника Южный, в рамках которого планируется застроить территорию, равную 2 тыс. га, в Пушкинском районе Петербурга.

» были проведены оперативно-следственные действия в рамках возбужденного следственной службой УФСБ уголовного дела, сообщила пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В компании подтвердили проведение обыска вечером 12 сентября в бизнес-центре на ул. Шателена. Были изъяты документы и оборудование (серверы), добавил представитель компании.

Уголовное дело возбуждено не в отношении руководства и сотрудников «Ренейссанс констракшн », оно касается компаний, с которыми мы никогда не работали, сообщил «Ведомостям» гендиректор «Ренейссанс констракшн» Андрей Власенко, не назвав их.

Изъятие сервера, по словам Власенко, может стать причиной задержки с перечислением налогов и выплатой зарплаты сотрудникам. Неадекватная информация порочит репутацию компании в глазах партнеров и контрагентов, наносит моральный и коммерческий ущерб, добавил Власенко.

Дело возбуждено по факту вывода средств из России, это п. 1 ст. 193 УК РФ, говорит источник в правоохранительных органах. Данная статья (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупных размерах) предусматривает наказание в виде штрафа до 500 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. По словам источника, могло быть незаконно выведено до 100 млрд руб.

«Статья новая, работает несколько лет, обширной судебной практики по этому поводу нет», - говорит адвокат петербургской коллегии адвокатов Натэла Васильева. Вероятно, в процессе изучения изъятых документов могут выплыть иные нарушения, не исключает она.

«Ренейссанс констракшн » основана в Петербурге в 1993 г., это ведущая компания «Холдинга Ренейссанс». За свою историю реализовала более 500 проектов общей площадью свыше 15 млн кв. м. Портфель заказов около $7 млрд. В компании работают свыше 56 000 человек в 24 странах, сказано на ее сайте.

По данным «СПАРК-Инерфакса», выручка АО «Ренейссанс констракшн » в 2015 г. составляла 28,97 млрд руб., а в 2016 г. - 17,5 млрд руб. Чистая прибыль 826,16 млн руб. и 23,1 млн руб. соответственно. В числе проектов на сайте компании указаны заводы для Avon и Rehau, «Мега Белая дача», башни «Эволюция» и «Федерация», ТРК «Авиа парк», ТЦ «Европолис», ТРЦ «Галерея», «Мега Дыбенко», ТРЦ «Июнь», ТРК «Гранд Каньон» и др.

Самый большой контракт компании в России - строительство «Лахта центра» в Петербурге. Компания заключила его с ООО «Общественно-деловой центр «Охта» (структура «Газпрома», переименована в АО «МФК Лахта центр») в 2014 г. Работы по проекту «Лахта центр» ведутся в штатном режиме, до появления подтвержденной информации делать выводы о перспективах взаимоотношений с генеральным подрядчиком нецелесообразно, сообщили в пресс-службе «МФК Лахта-центр». «У нас существует стратегия работы с рисками, в том числе и в части форс-мажоров с генеральным подрядчиком, - говорится в сообщении компании. - Для исключения абсолютной зависимости от основного исполнителя была разработана система пакетного контрактования, когда работы ведутся по отдельным договорам, заключаемым последовательно. Рабочую документацию разрабатывает Samsung Construction, соответствие проекту помимо заказчика контролирует AECOM. Таким образом достигается всесторонний контроль международными профессиональными организациями». Все платежи по проекту «Лахта центр» перечисляются в срок, в рублях в соответствии с заключенными контрактами по отдельным видам работ, сообщили в пресс-службе «Лахта-центра». Завершение строительства «Лахта Центра» намечено на 2018 г., высота башни составит 462 м.